Bloomberg: EEUU confiscará activos por $11.000 millones robados a @PDVSA

Pdvsa

25/10/2016

BLOOMBERG | PDVSA | SAQUEOS |

Los fiscales federales de Estados Unidos se preparan para formalizar cargos contra varios individuos y confiscar sus propiedades obtenidas del dinero de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en lo que puede equivaler uno de los procesos de confiscación de activos más grandes en la historia de Estados Unidos.

Así lo asegura el conglomerado de medios especializados en economía Bloomberg en su sitio web.

Bloomberg cita que “tres personas familiarizadas con el caso”, en condición de anonimato, asegurando que el gobierno federal investiga al menos a una docena de venezolanos. Se espera que presenten cargos en Houston contra algunos de ellos el próximo mes.

Entre quienes serán alcanzados en la operación federal, figuran antiguos ejecutivos de la petrolera que son sospechosos de haber aceptado millonarios sobornos de intermediarios para adjudicar contratos a precios inflados.

Bloomberg estima que la confiscación de bienes asciende a más de 11.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Según el medio, las personas investigadas incluyen a funcionarios del gobierno venezolano, “empresarios prominentes” de Venezuela al igual que individuos vinculados al tráfico de cocaína.

Estados Unidos aprovecharía casas y propiedades – muchos de ellos por valor de decenas de millones cada una -, así como aviones privados y otros activos para crear un fondo que eventualmente sería devuelto al gobierno de Venezuela después de una elección democrática, dijo una de las personas.

El gobierno estadounidense, de acuerdo a Bloomberg, pone su mirada en una serie de activos en Estados Unidos, incluyendo alrededor de 20 residencias, algunas de ellas ubicadas en West Palm Beach y en los suburbios de Houston.

Los investigadores están estudiando las relaciones que implican a Pdvsa y un número de compañías, incluyendo Pratt & Whitney, General Electric Co. y Rolls Royce Holdings Plc, así como ProEnergy Services, una empresa con sede en Missouri, según dos fuentes citadas por Bloomberg.

Los fiscales también rastrean cómo fluía el dinero robado a la petrolera venezolana, a través de las entidades financieras Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.

Los bancos manejaron las transacciones a través de cuentas de los individuos que se transfirieron algunas de sus ganancias fuera del país, dijeron dos de los citados y agregaron que los controles de lavado de dinero pudieron no haber detectado las transacciones realizadas a través de empresas fantasmas.

Agencias como Homeland Security, la DEA y el FBI están involucrados en la investigación, que ha estado en marcha durante al menos tres años y que se ha remontado al año 2005.

EEUU se concentra en el caso porque el dinero supuestamente mal habido pasa a través de sus bancos y se utilizó para comprar propiedades en su territorio. Las personas objeto de la investigación se han relacionado con miles de millones de dólares de ganancias mal habidas, gran parte de las cuales fue transferido a cuentas en el extranjero en Panamá, dijeron las fuentes a Bloomberg.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s